พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีขบวนการแชร์ลูกโซ่ financial.org หรือการหลอกลงทุนหุ้นด้วยสกุลเงิน FOIN (ฟอยน์) โดยระบุว่า คดีนี้ เกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาคม 2560 ขบวนการนี้สร้างเว็บไซต์ financial.org เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ มีสำนักงานสาขาหลายแห่งในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน เพื่อหลอกประชาชนมาลงทุนหุ้นบลูชิพ (Blue Chip Stocks) ในตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งเป็นหุ้นที่มีราคาสูง และอ้างว่า จะได้รับผลตอบแทนสูงร้อยละ 6 - 8 ต่อเดือน โดยจะรับประกันคืนทุนภายใน 6 เดือน แต่การลงทุนค่อนข้างซับซ้อนคือ จะให้ผู้ลงทุนเข้าร่วมสัมมนาตามโรงแรมต่างๆ เพื่อความน่าเชื่อถือและจะให้ผู้ลงทุนนำเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐมาลงทุนหุ้น แต่ไม่ได้ซื้อหุ้นกับบริษัทโดยตรง แต่จะเป็นการให้ซื้อหุ้นผ่านแม่ข่ายลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ ส่วนเงินสดก็จะต้องนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดิจิทัล แต่ต่อมาก็อ้างว่า สกุลเงินดังกล่าวไม่สามารถใช้ซื้อหุ้นได้ ต้องแลกเป็นสกุลเงิน FOIN ที่บริษัทกำหนดขึ้นมา จากนั้นไม่นานก็ปิดการซื้อขายและทำธุรกรรมใดๆ ไม่ได้อีกเลย สร้างความเสียหายให้นักลงทุน 146 คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 137 ล้านบาท

ดีเอสไอ ตรวจสอบและพบว่า มีแม่ข่ายที่มีพฤติการณ์ชักชวนกลุ่มผู้เสียหายให้ไปร่วมลงทุนกับบริษัทที่ไม่มีอยู่จริงและมีเส้นทางการเงินรับเงินจากกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมาก คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อหารวม 10 คน ในข้อหา “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์” โดยเบื้องต้น เข้ารับทราบข้อหาแล้ว 9 คน เหลืออีก 1 คนที่ไม่เดินทางมาพบ พนักงานสอบสวนจึงเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับต่อไป

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230725113803470